央行公布反洗钱报告 662家银行机构被开罚单

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央行昨天公布《中国反洗钱报告2006》(下简称《报告》)，报告披露，过去一年，央行及其分支机构向侦查机构移送的涉嫌洗钱犯罪金额大幅上升，同期被处罚的银行机构数也达到662家。  

　　在这662家被处罚的金融机构中，国有及股份制银行占比58.61%，外资银行占比1.51%。 《报告》显示，2006年，央行及其分支机构向侦查机关移送涉嫌洗钱犯罪线索1239件，金额折合人民币约3871.3亿元。与前一年相比，涉嫌洗钱的案件数量和涉案金额都有大幅上升。从发生地看，协助调查的涉嫌案件主要集中于滇、渝、粤、沪、浙等地，配合侦查机关破获的涉嫌洗钱案件主要集中于粤、浙、辽、川等地。  

　　央行认为，移送线索的上升得益于反洗钱覆盖面的逐步扩大。目前，我国的反洗钱行业已扩大至包括银行、保险、证券在内的多个金融行业。  

　　中国人民金融与证券研究所副所长赵锡军表示，从央行新近披露的数据不难发现，我国反洗钱技术已较过去明显改进。不过，从目前的国内金融环境来看，一方面是人民币升值压力较前期有所增加，另一方面是美联储的持续减息。内外因素的“双重夹击”给我国反洗钱带来了新的问题。在这种情况下，包括央行、外管局在内的调控部门应特别注意国际游资的流入渠道，而各银行机构也应及时递交可疑类交易报告。

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    2006年近3900亿元涉嫌洗钱 662家银行机构受罚   

    中国人民银行昨日公布《中国反洗钱报告2006》。报告披露，2006年，央行向侦查机关移送涉嫌洗钱犯罪线索1239件，涉及金额折合人民币约为3871.3亿元，较2005年大幅上升。  

　　报告称，2006年移送的线索主要集中在山东、广东、云南、新疆和上海等地。与前几年相比，移送线索数量稳步增长，涉及金额大幅上升，这表明中国反洗钱监测分析和调查工作有了明显提高。  

　　2005年，央行移送的涉嫌洗钱犯罪线索为3100件，涉及金额折合人民币约为300亿元。央行解释称，2006年为了配合禁毒工作，专门向公安禁毒部门移送了大量线索，致使该年度移送线索数量偏高。  

　　2006年，中国反洗钱监测分析中心共接收社会公众举报98份，是上年的12.25倍，表明公众的反洗钱意识有了很大提高。  

　　2006年，央行共协助调查涉嫌洗钱案件2750件，配合侦查机关成功破获100余件，涉案金额折合人民币400多亿元。其中，公安机关、央行和外汇管理部门联合捣毁地下钱庄窝点70多个，涉案金额约30.31亿美元，缴获现金约合665.51万美元，冻结银行账户746个，抓获犯罪嫌疑人102名，罚没金额折合人民币共计4144.28万元。  

　　报告称，2006年，央行对3378家银行业金融机构进行了反洗钱现场检查，共有662家银行业金融机构被处以罚款和警告等行政处罚，罚款总额合计4052.23万元，被处罚的机构数比上年同期增长10%，但罚款总额比上年同期下降28%。  

　　报告认为，目前针对银行业金融机构的反洗钱监管框架已基本形成，已经实现在全面监管的基础上有重点、有区别地实施分类监管。(北京晨报)

王友朝

罰單開得好、兩千多件哇、太可怕了啊、[s:8]