外汇、石油、邮票都玩过了，现在骗子们倒腾起了茶叶！

雪舞西风

汇商曾在以前的文章中揭露多个领域骗子炒作，哄抬某资产价格，引诱投资小白入瓮的情况。外汇、石油、白银、邮票这些大家能想到的投资产品诈骗份子也都曾涉及。而根据最新的消息，罪恶之手似乎又再次伸向了其他新领域，这就是中国国人的第一饮品 - 茶叶。
茶叶交易是大宗商品现货交易中的一种，大宗商品现货电子交易平台为生厂商和销售商大宗商品买卖提供了网上交易、行情分析平台，通过平台实现大宗商品的订单、竞买、竞卖、招标、撮合、挂牌等多种交易处理，系统是集网上交易、网上支付、物流管理、行情分析等功能综合性的电子商务平台。
这本是一项旨在方面买家与卖家之间交易的服务，却被有心之人“发现”了可乘之机，从中炒作，获取暴利。
那么这究竟是怎么回事呢，让我们一起来了解一下。
”
1. 套路不变，依旧是高额回报为诱饵
今年1月11日，市民楼女士向鄞州公安分局福明派出所报案宣称自己在某网络现货交易平台上陆续投入16.5万元进行茶叶现货交易，希望通过类似于股票的买进卖出赚取差价，最终却在很短的时间内巨亏11万。
在投资过程中，楼女士完全听从商品的卖方——浙江中浙商汇企业咨询管理有限公司员工单方面的引导，以高价买进茶叶。之后，原本走势良好的茶叶突然连续跌停，致使自己亏损11万元（汇商君不禁要感叹，看来天底下的平台“喊单老师”都差不多，他们叫你做多你应该做空啊！）。
事情发生后，楼女士觉得蹊跷，就仔细查看分析了自己在这个交易平台上所买入茶叶的价格走势，发现有明显被人为操纵的痕迹，再回想整个投资买卖过程，楼女士觉得自己被骗了，所以选择了报警。”办案民警说。
除了楼女士，还有不少被骗的投资者陆续到当地派出所报案。掌握相关情况后，当地公安立即对此案件展开调查。




2. 让员工四处拉客，建立各种投资群拉人入伙
令人欣慰的是，这伙犯罪份子很快被抓获并交代了诈骗的犯罪过程。那么他们到底是如何开展诈骗活动的呢？
首先，两名主要犯罪嫌疑人（左某和严某）成立了一家公司，寻找可以合作的现货交易平台，成为该平台会员单位。之后便组织公司成员在网络上建立投资群，通过各种渠道拉客户入群，从中物色经验尚浅同时又希望得到高收益的容易被实施诈骗的潜在目标。
锁定目标后，员工就会在网络平台虚拟出多个不同身份，扮演各式各样的角色：A表示在该平台获利丰厚；B表示该平台出入金快速；C表示该平台正规、受监管，云云。
3. 庄家“控盘”，妥妥掌控交易价格
经查，这家浙江中浙商汇企业咨询管理有限公司在该网络现货交易平台上先后推出过两款茶叶，分别叫“三云二水”和“峨眉紫芽”。
“三云二水”于2016年10月30日开盘，从7.5元/包(5g)的挂牌价一路扶摇直上，最初日涨幅可达10%左右，12月初达到最高价120元／包，之后走势便直线下降，直至回落至最低位；而另一款“峨眉紫芽”开盘更早一些，单价区间为12元～200元，走势与“三云二水”雷同，不同的是它在三个多月时间里经历了两次大起大伏的涨跌。
民警在对浙江中浙商汇企业咨询管理有限公司进一步调查时，发现这是一家空壳公司，且已经注销，法人代表为左某(29岁，山东青岛人)，其合伙人严某(30岁，山东烟台人)是实际掌权人。两人在宁波实际经营的公司有三家，其中两家公司涉案，公司内员工均从事现货平台诈骗的违法犯罪活动。
而在炒作茶叶价格进行诈骗的过程中，散户总共投入2.2亿，最终出手1.6亿，中间0.6亿的差价全部落入中浙商汇的口袋。
为什么茶叶走势能在最初一路上扬，一度达到让人难以置信的价格呢？
经警方调查，中浙商汇公司在重庆某网络现货交易平台上的操作与投资人预想的“类似于股市交易”模式有本质区别。
在该现货交易平台上，作为会员单位的卖方对客户买卖情况一清二楚，并可以控制商品价格，这就形成了“控盘模式”，类似于赌场里诈赌的庄家。
平台上所交易的商品大部分控制在庄家所安排的操盘手手里，他们一般会先将商品价格人为炒高，之后吸引外来散客接盘，高价出货赚取高额利润。等庄家离场，因为没有后继者接盘，商品价格会暴跌，致使被害人出现巨额亏损。
4. 随心所欲收割投资者
由于茶叶价格走势完全被他们所掌控，所以客户们很容易相信，群里有厉害的金融分析师和市场内幕知情者，他们的分析预测弹无虚发，极其精准，简直能与股神巴菲特媲美。另一边，员工还会饰演根据这些“股神”的金融分析或者市场内幕获利的投资者，以“托”的身份发表盈利感言，诱惑目标客户在现货交易平台开户入金，进行现货炒作。在客户操作过程中，他们还会实时监控其买卖行为，当盈利超过20%或者从平台出金时，风控部门会通知讲师团队，让该客户止盈或者停止出金。
那么，被炒出高价的茶叶究竟值多少钱呢？
办案民警表示，最初严、左二人花了300万元进了80万包茶叶，平均下来，每包茶叶只值3.75元。为了避免客户们真的提货进行品尝，而不是用来投资炒作，他们还限定了8000包的最低提货额度。
2016年10月至2017年1月，严某曾从平台账面上提现4000万元至个人银行卡，名下拥有宁波财富中心两层，共价值3600万的商业办公楼，以及两辆豪车，而左某名下也有一辆保时捷轿跑。2017年5月26日上午，鄞州公安分局展开抓捕行动，在鄞州区、高新区两地成功抓获涉案人员182名，彻底摧毁这个以炒茶叶投资为名，实施通讯网络诈骗的特大团伙。
这种投资骗局其实与我们之前揭露的传销骗局类似，只要冷静分析一下便完全不可能上当。令人唏嘘的是，如此骗局仍有数千人受害，实在令人惋惜。事后该案的办案民警也提醒广大投资者：“现货交易平台只能用于商品交易，类似于淘宝，它不是用于投资理财的。所以如果碰到有人拉拢去现货交易平台进行投资的，就很可能是涉嫌内幕交易的陷阱！”

走走玩玩真乐

真是无孔不入