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什么叫洗钱?

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发表于 2008-1-8 09:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“洗钱”是指通过金融或其他机构将非法所得转变为“合法财产”的过程,一方面,通过洗钱,有组织犯罪掩盖了其犯罪活动踪迹,得以“正当地享受”犯罪所得;另一方面,洗钱为犯罪集团介入合法企业提供了资金,使其能够“以合法掩护非法”,不断扩大犯罪势力。

洗钱是严重的经济犯罪行为,不仅破坏经济活动的公平公正原则,破坏市场经济有序竞争,损害金融机构的声誉和正常运行,威胁金融体系的安全稳定,而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系,已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁

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发表于 2008-1-8 10:08:23 | 只看该作者
学习了!谢谢!
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板凳
发表于 2008-1-8 10:17:03 | 只看该作者
长见识,学习!
笑口常开 !知足常乐 !乐在其中 !开心每一天                                                                
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